Kryminalne
WróćZatrzymano 7 członków grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 700 mln zł [WIDEO]
2017-02-08 20:57:56
Przez prawie rok zajmowali się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych bez płacenia podatku VAT. Na tym procederze Skarb Państwa stracił ponad 700 mln zł. Policjantom CBŚP udało się zatrzymać 7 członków tej grupy przestępczej.
cbsp.policja.pl
W środę (8.02), na polecenie prokuratora, policjanci białostockiego CBŚP zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Przeszukiwanych jest także kilkadziesiąt pomieszczeń i budynków - miejsc zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej. Trwają także czynności mające na celu zabezpieczenie majątku pochodzącego z przestępstwa.
Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie planowane jest przedstawienie im szeregu zarzutów - założenia i kierowania lub udziału w grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz dopuszczenia się licznych przestępstw karno-skarbowych. Po wykonaniu czynności procesowych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.
Dotychczas ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2015 r. do co najmniej sierpnia 2016 r. i zajmowała się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Odbywało się to w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług – VAT.
Członkowie grupy sprowadzali paliwa od zagranicznych dostawców. Następnie za pośrednictwem specjalnie do tego celu założonych firm - tzw. znikających podatników - dokonywali fikcyjnego obrotu paliwem. Po kilkunastu tygodniach działalności firmy te znikały, wcześniej nie składając deklaracji podatkowych bądź też składając zaniżone deklaracje, a to właśnie na nich ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT po sprzedaży importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa.
Wyliczenia dokonane przez UKS w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił ponad 700 mln zł.
Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku cały czas współpracują z urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej z terenu całej Polski, nawiązali również współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
[AKTUALIZACJA]
Paweł Sawoń, p.f. Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, poinformował, że w środę (8.02) w godzinach popołudniowych zatrzymano kolejnego, 8. członka zorganizowanej grupy przestępczej.
W trakcie czynności funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku i Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku zabezpieczyli u podejrzanych mienie w postaci samochodów luksusowych marek, gotówki, kosztowności i telefonów komórkowych. Zastosowano również blokady rachunków bankowych. Pozwoliło to na zabezpieczenia mienia o wartości ponad 22 mln zł. Trwają dalsze intensywne czynności zmierzające do ujawnienia pozostałego ukrytego majątku pochodzącego z przestępstwa.
Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie planowane jest przedstawienie im szeregu zarzutów - założenia i kierowania lub udziału w grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz dopuszczenia się licznych przestępstw karno-skarbowych. Po wykonaniu czynności procesowych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.
Dotychczas ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2015 r. do co najmniej sierpnia 2016 r. i zajmowała się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Odbywało się to w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług – VAT.
Członkowie grupy sprowadzali paliwa od zagranicznych dostawców. Następnie za pośrednictwem specjalnie do tego celu założonych firm - tzw. znikających podatników - dokonywali fikcyjnego obrotu paliwem. Po kilkunastu tygodniach działalności firmy te znikały, wcześniej nie składając deklaracji podatkowych bądź też składając zaniżone deklaracje, a to właśnie na nich ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT po sprzedaży importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa.
Wyliczenia dokonane przez UKS w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił ponad 700 mln zł.
Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku cały czas współpracują z urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej z terenu całej Polski, nawiązali również współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
[AKTUALIZACJA]
Paweł Sawoń, p.f. Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, poinformował, że w środę (8.02) w godzinach popołudniowych zatrzymano kolejnego, 8. członka zorganizowanej grupy przestępczej.
W trakcie czynności funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku i Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku zabezpieczyli u podejrzanych mienie w postaci samochodów luksusowych marek, gotówki, kosztowności i telefonów komórkowych. Zastosowano również blokady rachunków bankowych. Pozwoliło to na zabezpieczenia mienia o wartości ponad 22 mln zł. Trwają dalsze intensywne czynności zmierzające do ujawnienia pozostałego ukrytego majątku pochodzącego z przestępstwa.
Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl
ewa.r@bialystokonline.pl