Kryminalne
WróćZarzuty dla adwokatów w sprawie obrotu paliwami i niepłacenia VAT
2017-12-28 17:29:31
Zorganizowana grupa przestępcza wprowadzała paliwa bez uiszczenia należnego podatku VAT. Trwa śledztwo w tej sprawie. Wśród zatrzymanych jest dwóch adwokatów.
pixabay.com
Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych bez uiszczenia należnego podatku VAT. Skutek był taki, że doszło do uszczupleń należności publicznoprawnych, w tym podatku na kwotę blisko 700 mln zł.
- W śledztwie trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder oraz mające na celu ustalenie miejsca ukrycia pieniędzy i innych składników majątkowych uzyskanych w wyniku uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Czynności te są wykonywane przede wszystkim poza granicami kraju – informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.
Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek białostockiej prokuratury regionalnej, dokonano blokady ponad 53 mln zł. Środki pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków. Ponadto trwają czynności, których celem jest blokada kolejnych dużych pieniędzy ulokowanych w innych krajach. Od lutego tego roku zabezpieczono majątek na łączną kwotę ponad 100 mln zł.
W ostatnim czasie - pod koniec listopada oraz w grudniu - doszło do zatrzymań kolejnych sześciu podejrzanych, w tym trzech, którzy poszukiwani byli listami gończymi. Wśród zatrzymanych i aresztowanych osób jest również dwóch adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy, natomiast drugi oskarżany jest o tzw. pranie brudnych pieniędzy.
Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę. Zobowiązał się również do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa ponad 5 mln zł.
Poza tym 15, 20 i 22 grudnia Sąd Okręgowy w Białymstoku, nie uwzględnił zażaleń podejrzanych oraz ich obrońców i utrzymał w mocy orzeczenia białostockiego sądu rejonowego dotyczące tymczasowego aresztowania wobec czterech kolejnych osób. Postanowienia w kwestii dwóch podejrzanych nie są prawomocne.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
- W śledztwie trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder oraz mające na celu ustalenie miejsca ukrycia pieniędzy i innych składników majątkowych uzyskanych w wyniku uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Czynności te są wykonywane przede wszystkim poza granicami kraju – informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.
Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek białostockiej prokuratury regionalnej, dokonano blokady ponad 53 mln zł. Środki pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków. Ponadto trwają czynności, których celem jest blokada kolejnych dużych pieniędzy ulokowanych w innych krajach. Od lutego tego roku zabezpieczono majątek na łączną kwotę ponad 100 mln zł.
W ostatnim czasie - pod koniec listopada oraz w grudniu - doszło do zatrzymań kolejnych sześciu podejrzanych, w tym trzech, którzy poszukiwani byli listami gończymi. Wśród zatrzymanych i aresztowanych osób jest również dwóch adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy, natomiast drugi oskarżany jest o tzw. pranie brudnych pieniędzy.
Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę. Zobowiązał się również do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa ponad 5 mln zł.
Poza tym 15, 20 i 22 grudnia Sąd Okręgowy w Białymstoku, nie uwzględnił zażaleń podejrzanych oraz ich obrońców i utrzymał w mocy orzeczenia białostockiego sądu rejonowego dotyczące tymczasowego aresztowania wobec czterech kolejnych osób. Postanowienia w kwestii dwóch podejrzanych nie są prawomocne.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl
dorota.marianska@bialystokonline.pl