Kryminalne
WróćWyłudzali VAT. Namierzyli ich m.in. agenci białostockiego CBA
2018-10-17 12:32:16
Wyłudzanie nienależnych zwrotów podatku VAT to od dłuższego czasu modne oraz bardzo intratne zajęcie. Taki sposób na szybki zarobek skusił kolejne cztery osoby. Na ich trop wpadli m.in. agenci z białostockiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
CBA
Funkcjonariusze z białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we współpracy z olsztyńskim zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w stolicy oraz w podwarszawskich miejscowościach cztery osoby. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii wyłudziła lub próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty podatku VAT. Chodzi o kwoty idące w dziesiątki milionów zł.
Wśród zatrzymanych są biznesmen z branży recyklingu oraz jego księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy związani z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.
Zatrzymani zostali przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.
W ramach działań agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne lokalizacje związane z przedmiotem śledztwa. Zabezpieczyli nośniki danych oraz dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze.
Wspólne działania służb pozwoliły dotychczas przedstawić - w tym śledztwie - 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł. Funkcjonariusze ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 mln zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Wśród zatrzymanych są biznesmen z branży recyklingu oraz jego księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy związani z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.
Zatrzymani zostali przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.
W ramach działań agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne lokalizacje związane z przedmiotem śledztwa. Zabezpieczyli nośniki danych oraz dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze.
Wspólne działania służb pozwoliły dotychczas przedstawić - w tym śledztwie - 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł. Funkcjonariusze ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 mln zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl
dorota.marianska@bialystokonline.pl