Kryminalne
WróćSukces białostockiego CBA. Przestępcy próbowali wyłudzić 187 mln zł
2017-12-13 12:35:41
Białostoccy agenci CBA zatrzymali członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Udaremniono wyprowadzenie ze Skarbu Państwa co najmniej 187 mln zł.
CBA
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej. Grupa ta funkcjonowała od września 2015 r. do maja 2016 r. na terenie Polski, Czech i Niemiec.
Oszuści poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowali wyłudzić co najmniej 187 mln zł podatku VAT. Wszystko polegało na tym, że wspomniane spółki za pomocą szeregu fikcyjnych, międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami czy innymi artykułami spożywczymi. Przy czym częścią łańcucha były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach karuzeli podatkowej miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Białostoccy agenci CBA zatrzymali w Częstochowie i na Śląsku trzy osoby stanowiące trzon tej międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Przeszukali oni miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne lokalizacje związane z przedmiotem śledztwa oraz zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.
- Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych wydłuży się. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym – informuje Piotr Kaczorek z CBA.
Oszuści poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowali wyłudzić co najmniej 187 mln zł podatku VAT. Wszystko polegało na tym, że wspomniane spółki za pomocą szeregu fikcyjnych, międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami czy innymi artykułami spożywczymi. Przy czym częścią łańcucha były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach karuzeli podatkowej miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Białostoccy agenci CBA zatrzymali w Częstochowie i na Śląsku trzy osoby stanowiące trzon tej międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Przeszukali oni miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne lokalizacje związane z przedmiotem śledztwa oraz zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.
- Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych wydłuży się. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym – informuje Piotr Kaczorek z CBA.
Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl
dorota.marianska@bialystokonline.pl