Kryminalne
WróćBiałostocka CBŚP zatrzymała 9 osób podejrzanych o pranie pieniędzy
2022-04-26 10:45:56
Rok temu zatrzymano 5 podejrzanych osób o wytransferowanie co najmniej 35 mln zł. Teraz w ręce mundurowych wpadło 9 podejrzanych m.in. o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw czy nieuiszczenie należnych podatków. Dodatkowo 2 osobom grozi odpowiedzialność za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.
cbsp.policja.pl
Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie i Podlaskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Białymstoku, prowadzą czynności w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
- Z zebranych informacji wynika, że członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w naszym kraju, m.in. w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków. Towar, w postaci różnego rodzaju sprzętu, w tym także AGD oraz tekstyliów był transportowany przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek. Uzyskane w ten sposób środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek do krajów azjatyckich - informuje CBŚP.
Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość co najmniej 35 mln zł (tj. 4 mln dolarów i 4 mln euro).
- Z ustaleń wynika, że za pomocą utworzonych spółek, wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 mln zł. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa oszacowano na blisko 6 mln zł - dodają funkcjonariusze.
Pierwsze uderzenie w ten gang nastąpiło w maju minionego roku, kiedy to funkcjonariusze zatrzymali 5 osób, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Kolejne działania przeprowadzono w ubiegłą środę (20.04). Tym razem na terenie województw: mazowieckiego i zachodniopomorskiego zatrzymano 9 osób. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgowo-finansową i telefony, stanowiące materiał dowodowy w sprawie, który obecnie jest poddawany analizie.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.
- Z zebranych informacji wynika, że członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w naszym kraju, m.in. w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków. Towar, w postaci różnego rodzaju sprzętu, w tym także AGD oraz tekstyliów był transportowany przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek. Uzyskane w ten sposób środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek do krajów azjatyckich - informuje CBŚP.
Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość co najmniej 35 mln zł (tj. 4 mln dolarów i 4 mln euro).
- Z ustaleń wynika, że za pomocą utworzonych spółek, wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 mln zł. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa oszacowano na blisko 6 mln zł - dodają funkcjonariusze.
Pierwsze uderzenie w ten gang nastąpiło w maju minionego roku, kiedy to funkcjonariusze zatrzymali 5 osób, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Kolejne działania przeprowadzono w ubiegłą środę (20.04). Tym razem na terenie województw: mazowieckiego i zachodniopomorskiego zatrzymano 9 osób. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgowo-finansową i telefony, stanowiące materiał dowodowy w sprawie, który obecnie jest poddawany analizie.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.
Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
malwina.witkowska@bialystokonline.pl